Полиция проводит проверку Вашей организации.

Проверки коммерческих организаций, проводимые сотрудниками полиции и другими представителями силовых структур, осуществляются систематически и на постоянной основе. Основная цель проводимых мероприятий — это выявление экономических или налоговых преступлений. Как правило, осуществление сотрудниками полиции следственных, оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий на территории хозяйствующего субъекта влечет за собой существенную дестабилизацию работы организации, значительные убытки, а зачастую приводят к закрытию предприятия и привлечению руководства организации к уголовной или иной предусмотренной Законом ответственности.

Необходимо знать, что между экономическими (налоговыми) преступлениями, влекущими уголовную ответственность, и финансово-хозяйственными отношениями между субъектами бизнеса, которые регулируются Гражданским кодексом РФ и не являются уголовно наказуемым деянием, проходит очень тонкая грань. Довольно часто сотрудники правоохранительных органов в ходе проверочных мероприятий пытаются перевести в уголовную плоскость финансово-хозяйственные отношения между субъектами предпринимательской деятельности. Поэтому на постоянной основе необходимо соблюдать основные правила безопасности. В противном случае ваше предприятие очень легко может оказаться без финансовых и материальных средств, а руководство столкнется с долгим процессом уголовного преследования.

Действия сотрудников полиции при проведении проверок коммерческих организаций регулируются многими законами и кодексами. Вот только некоторые из них: - Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ, - "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ, - Федеральный закон от 12.08. 1995 г. № 144 – ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности»

Более подробно остановимся на Законе «Об оперативно – розыскной деятельности», а именно на ст. 6 данного Закона, как наиболее часто применяемой при проведении проверок коммерческих организаций и предприятий. Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 1. Опрос. 2. Наведение справок. 3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 4. Проверочная закупка. 5. Исследование предметов и документов. 6. Наблюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 10. Прослушивание телефонных переговоров. 11. Снятие информации с технических каналов связи. 12. Оперативное внедрение. 13. Контролируемая поставка. 14. Оперативный эксперимент. 15. Получение компьютерной информации.


Мы не будем подробно останавливаться на глубоком изучении вышеперечисленных норм, тонкостей и нюансов оперативно-розыскной деятельности, потому что в конкретном случае это не даст никакого положительного эффекта. Так как данные вопросы являются довольно сложными, ситуации весьма разнообразными, и принять правильное решение в каждом отдельном случае может только высоко квалифицированный специалист.

И если крупные предприятия и компании могут позволить себе содержать в штате специалистов по безопасности (как правило, бывших сотрудников силовых структур), то мелким и средним предприятиям такое удовольствие зачастую не по карману.

Тем не менее, соблюдение некоторых элементарных рекомендаций при проведении проверки на вашем предприятии поможет вам сохранить бизнес и избежать более существенных проблем, связанных с возбуждением уголовного дела.

Не является секретом, что проводимые проверки могут иметь заказной характер и быть способом выполнения заказа конкурентов для дестабилизации работы предприятия, блокировки счетов, изъятия компьютеров и бухгалтерских документов, а также иного имущества, и в окончательном варианте разрушение бизнеса или рейдерский захват предприятия.

Поэтому если на ваше предприятие пришли с проверкой представители силовых структур, а у вас нет службы безопасности и возможности пригласить адвоката или юриста, то вам необходимо самостоятельно осуществить элементарные действия безопасности при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов. В дальнейшем это может оказать существенное влияние на конечный результат. Вот что необходимо сделать: - Проверить служебные удостоверения у представителей правоохранительных органов. - Проверить паспорта у понятых и иных лиц, участвующих в проверке. Данные сведения целесообразно задокументировать, а также сделать уточняющий звонок в отдел полиции, в котором работают вышедшие на проверку сотрудники, и уточнить их полномочия.

Необходимо выяснить основания проверки и ознакомиться с документами, дающими право на проведение проверочных мероприятий. Если проверяющие не предъявили вам требуемых документов, значит действия их незаконны и необходимо вызвать дежурный наряд полиции.

В случае предъявления всех требуемых документов необходимо удостоверится, что проверке подлежит и указана в документах именно ваша организация с конкретным адресом и ИНН. Если в документах обнаружена неточность, есть все основания отложить проверку до устранения ошибок.

В процессе проверки не целесообразно сразу же давать какие либо письменные либо устные объяснения и предоставлять какие либо доказательства, потому что находясь в стрессовой ситуации вы можете ошибочно дать не верную информацию, что в дальнейшем будет довольно сложно опровергнуть.

Перед тем как что-либо подписать, внимательно читайте текст всех документов, которые заполнили проверяющие, устраняйте неточности в тексте и пробелы, так как в российской практике имеют место случаи, когда недобросовестные сотрудники умышленно осуществляют дописки и искажения при заполнении документов. Если вы не уверены в том, что в данном документе изложены верные сведения, либо не согласны с его содержанием и смыслом, то необходимо сделать соответствующую пояснительную запись о разногласиях и только после этого подписывать документ.

В любой организации существует своя коммерческая тайна и иные сведения, которые не желательно передавать проверяющим, так как они могут быть использованы не в ваших интересах. Поэтому необходимо предупредить всех сотрудников организации о том, что не стоит излишне откровенничать с лицами, проводящими проверку, так как, учитывая возможную коррупционность контролирующих органов, полученные данные могут просто быть переданы или проданы вашим конкурентам.

Очень хорошо, когда офис оборудован системой видеонаблюдения и все действия проверяющих фиксируются камерой наблюдения. Если система видеонаблюдения отсутствует, не будет лишним осуществить видео- или аудиозапись действий лиц проводящих проверку на телефон или диктофон.

При изъятии сотрудниками полиции документов и товарно-материальных ценностей (ТМЦ), необходимо внимательно следить за тем, чтобы в протокол осмотра места происшествия, протокол изъятия, протокол обыска или выемки были внесены и подробно описаны все изымаемые ТМЦ и документы. Все изъятые ТМЦ и документы в обязательном порядке должны быть опечатаны.

Принимая во внимание, что основной задачей проводимых полицией мероприятий является обнаружение фактов и доказательств, подтверждающих причастность проверяемой организации к совершению преступления или административного правонарушения, то при осуществлении повседневной финансово хозяйственной деятельности необходимо соблюдать элементарные правила безопасности.

Несоблюдение данных мер может повлечь следующие негативные последствия: - дестабилизация финансово-хозяйственной деятельности организации; - систематические вызовы в отделы полиции для опросов, дачи объяснений либо допросов в рамках уголовного дела, обыски, выемки, конфискации; - потеря деловой репутации; - изъятие или выемка документов, финансов, ТМЦ; - возбуждение уголовного дела, арест счетов, имущества и активов; - допросы и проверки, а также обыски у ваших деловых партнеров; - не исключена вероятность подготовки к рейдерскому захвату предприятия; - не исключается потеря документов и ценной коммерческой информации либо ее передача конкурентам.

Справки и консультации специалиста: тел: 8 (3852) 46-14-77 8 (961) 234-52-40